OPERATIVO, DÁDIVAS Y VIOLACIÓN

Detectaron a cuatro bandas que vaciaban cuentas bancarias
OperativO. Fueron identificados 70 sospechosos de pertenecer a organizaciones de ciberestafadores que engañaban a las víctimas para que ingresasen sus claves en fraudulentas páginas web
Gabriel Di NicolaPolicía de la ciudad...En uno de los allanamientos se encontraron armas largas
Las denuncias, 60 en los diez días de turno del fiscal Pablo Recchini, se repitieron sin pausa: clientes de un mismo banco habían sufrido el vaciamiento de sus cajas de ahorro. Habían caído en la trampa de estafadores virtuales que se hicieron pasar por oficiales de cuentas de la entidad bancaria y, sin darse cuenta, les entregaron las claves de su home banking. Cuando lo advirtieron, ya era tarde, habían perdido el dinero. Tras 14 meses de investigación, detectives policiales y judiciales identificaron a cuatro bandas que se llevaron un botín de $8.500.000.
Así lo informaron a fuentes policiales y judiciales. En los últimos días, por orden del juez Alejandro Ferro, detectives de la Policía de la Ciudad hicieron una serie de allanamientos en distintos puntos del país donde se identificó a 70 sospechosos que habrían participado de las estafas y secuestraron dispositivos electrónicos y armas de fuego. Los procedimientos fueron bautizados Operación Spider Bank.
Detectives de la División Ciberdelito contra el Sistema Financiero de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad determinó que detrás de las estafas había cuatro organizaciones criminales: Libertad Financiera, que se hizo de un botín de $2.780.300; El Colombiano, $2.360.577; Judas, $2.329.000, y Los Brasileños, $ 1.102.500.
“La investigación comenzó en agosto pasado. Los estafadores manipulaban a clientes, en este caso de un banco, logrando robar información confidencial, para terminar vaciando los depósitos bancarios con transferencias a cuentas desconocidas. Fueron varias las denuncias de clientes de bancos que terminaron con sus cuentas vacías, con el común denominador de que habían sido contactados por quienes creían ser representantes del banco, y que en realidad eran estafadores, que les avisaban que en sus cuentas habían detectado operaciones desconocidas o sospechosos y les daban un link para ingresar al home banking. Esa página simulaba ser del banco, pero en realidad solo servía para captar las claves y una vez que los estafadores tenían la llave de acceso transferían a distintas cuentas el dinero de las víctimas”, informó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño en un comunicado de prensa.
Algunas víctimas fueron captadas por vía telefónica, otras por mensajes de texto y WhatsApp y otras por correo electrónico.
“En diez días de turno se repetían las denuncias de autor NN. Fueron 60 denuncias de víctimas que eran clientes del mismo banco. Entonces, se pidió a detectives de la Policía de la Ciudad que buscaran puntos en común para avanzar en la investigación”, dijo un detective con acceso al expediente.
Según informaron a la nacion fuentes judiciales, como las denuncias con el mismo modus operandi se repetían, el fiscal Recchini decidió acumular todas las investigaciones en un mismo expediente.
“La realidad es que la causa recién comienza. En los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos que seguramente servirán para obtener información. Se trató de ir por las organizaciones más importantes. Ahora tenemos que trabajar en los peritajes de las computadoras y teléfonos celulares para poder avanzar en puntos en común para saber qué participación tuvo cada uno de los sospechosos identificados”, explicó un detective judicial.
Hubo más de 20 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en José C. Paz, Mar del Plata, Pigüé, Punta Alta, Córdoba y Corrientes.
“La necesidad de la simultaneidad de los procedimientos llevó a que haya una coordinación para cumplir con las mandas judiciales a través de una pantalla en la Sala Cibercrimen dispuesta por la División Protección y Análisis de Riesgo de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen”, se agregó en el citado comunicado de prensa.
Según pudo saber de la nacion fuentes de la causa, los líderes de la banda Los Brasileños invertían el dinero que les robaban a las víctimas en criptomonedas

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Cayó un abogado que le habría pagado coimas a un juez
El letrado y una escribana fueron los últimos detenidos vinculados al camarista Ordoqui
Gustavo Carabajal
Un abogado de la ciudad de La Plata y una escribana fueron detenidos, acusados de haber pagado dádivas de dinero, joyas y hasta un viaje a Chile al entonces juez de Casación Penal Martín Ordoqui para que firmase fallos a favor de sus clientes.
Según fuentes de la Policía Federal, el detenido es el mediático abogado penalista Lautaro Slpizer, quien fue arrestado junto a la escribana Nora Pérez, ambos imputados por su presunta participación en las maniobras de un grupo de letrados que le habría pagado a Ordoqui para beneficiar a sus defendidos.
El camarista fue destituido de su cargo el año pasado y, actualmente, está preso.
Las detenciones fueron concretadas por la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y ordenadas por el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, a pedido de la fiscal Betina Lacki, tras una investigación que incluyó intervenciones telefónicas y cientos de horas de escuchas.
De acuerdo con la acusación, Slpizer habría coaccionado para que Ordoqui fallara a favor de un cliente suyo, identificado como Ariel Heine, quien estaba detenido por una condena a 14 años de prisión dictada por el Tribunal Oral Criminal N°4 platense por asociación ilícita, usurpación de inmueble, robo calificado en poblado y en banda y daño calificado.
Además de entregarle importantes sumas de dinero, Slpizer está acusado de darle al exjuez dos gemelos para camisas, un cuchillo con el escudo nacional, carteras, un teléfono celular iPhone y pagado un viaje a Chile.
Slpizer fue detenido durante el allanamiento de su domicilio, ubicado en el barrio Monasterio, en la capital bonaerense, y su estudio jurídico situado en el centro de La Plata; en tanto que Pérez fue apresada cuando llegaba a la cárcel de Olmos, para visitar a su esposo, el abogado Ricardo Ducid, también acusado de integrar la asociación ilícita.
Ordoqui había sido detenido el 4 de septiembre de 2022, horas después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires lo destituyera de su cargo de camarista de la Casación provincial por haber dictado resoluciones contrarias al derecho.
En octubre de 2022, el juez Atencio aceptó el pedido de la fiscal Lacki y dictó la prisión preventiva para el destituido camarista, acusado de formar parte de una asociación ilícita que beneficiaba a presos a cambio de dinero.
Relaciones peligrosas
Además, Ordoqui fue procesado con prisión preventiva por formar parte de la denominada “Banda del Juez”, que comandaba el exmagistrado de Garantías de La Plata César Melazo y también integraban el jefe de la barra brava de Estudiantes, un grupo de comisarios y oficiales de la policía bonaerense, un fiscal y delincuentes comunes, que se dedicaban a asaltar a personajes presuntamente vinculados con la política provincial que tenían dinero sin declarar.
La investigación que derivó en la segunda causa penal contra Ordoqui se inició a partir del cruce de información encontrada en los celulares de los imputados en el caso Melazo que integraban la denominada Banda del Juez. Debido a que la representante del Ministerio Público encontró pruebas que indicaban que había otros delitos y nuevos acusados, se inició un sumario que terminó con la denuncia contra el camarista y contra la escribana y el abogado detenidos en las últimas horas.
Slpizer apareció mencionado en las escuchas con el condenado Heine y una colaboradora cuando preparaban el habeas corpus que redactó Ordoqui para lograr la libertad del acusado. Además, se le adjudicó su participación en una reunión entre Ordoqui, María Eugenia Mercado –empleada del camarista– y la colaboradora de Heine en la que veían cómo ordenar las declaraciones para entorpecer la causa.

La detención del abogado Slpizer fue el corolario de un intrincado laberinto judicial que comenzó hace más de un año, cuando fue beneficiado con la eximición de prisión. A pesar de que el tribunal le impuso una serie de condiciones para concederle el beneficio, Slpizer viajó a Paraguay sin pedir permiso. Entonces, el tribunal le revocó la excarcelación y la fiscal Lacki solicitó su detención.
Mientras que la escribana Pérez, cuya matrícula habría sido suspendida en 2006, fue acusada de participar con su esposo, el abogado Ducid, Enrique Petrullo y Ordoqui en las correcciones de los “TP”, tal como se referían, en lenguaje encriptado, a los recursos que debían presentar los letrados para obtener resoluciones favorables en el tribunal en el que se desempeñaba Ordoqui.

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Confirman el procesamiento de Caniggia por abuso
El exfutbolista fue denunciado por Mariana Nannis
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal confirmó ayer el procesamiento contra el exfutbolista Claudio Paul Caniggia por el delito de “abuso sexual agravado” contra su exesposa Mariana Nannis Silles. En una resolución firmada por los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro, la segunda instancia ratificó el procesamiento y el embargo por $5.000.000 que hace dos meses le aplicó al exdeportista la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini.
Entre los argumentos, los camaristas definieron que “en modo alguno puede aparecer como arbitraria la apreciación que de ellas formuló la magistrada interviniente”.
En la apelación ante la Cámara del Crimen porteña, la defensa del exastro futbolístico cuestionó la veracidad del hecho y también la calificación legal.
Los jueces Scotto y Cicciaro expusieron, en cambio, que “ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”.
“Los elementos reunidos permiten arribar, eventualmente, a la más amplia etapa del debate (en juicio oral), de suerte tal que cabe descartar la certeza negativa invocada en el recurso y que hubiera justificado el sobreseimiento peticionado”, manifestaron los magistrados al rechazar la apelación. Por este proceso judicial, Caniggia fue impedido de salir del país en junio pasado, también por decisión de la jueza Palmaghini. El exjugador del seleccionado nacional está imputado por un episodio ocurrido el 6 de mayo de 2018

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