DINERO NEGRO Y POLÍTICA

Investigan las cuentas de Insaurralde y piden datos a Migraciones
El juez Kreplak, que aceptó la excusación de Villena, levantó el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora, Cirio y Clerici; interviene la fiscal Incardona
El juez federal Ernesto Kreplak dispuso levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre otras numerosas medidas de prueba dispuestas para investigarlos por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo hizo tras aceptar la excusación de su colega Federico Villena.
Según informaron fuentes judiciales a la nacion, Kreplak acumuló el caso que recibió de Villena con una causa que estaba radicada ya en su juzgado y dispuso que Cecilia Incardona quede como fiscal.
Entre las medidas que dispuso, Kreplak ordenó el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados y requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre su perfil de contribuyente, su actividad económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales entre otros.
Además, requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres imputados y pidió, en el caso de las declaraciones juradas, que se adjunten los papeles de trabajo. También le pidió a la Justicia Civil de Lomas de Zamora datos para saber si allí se tramitó el juicio de divorcio de Cirio e Insaurralde.
El juez Kreplak quiere saber si alguno se adhirió a algún régimen de blanqueo, quiere conocer sus bienes registrables, inmuebles y automóviles, otros vehículos, embarcaciones o aeronaves. Además requirió a la AFIP que elabore un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de los tres imputados, que debe ser realizado por separado. En ese estudio deberá alertar la AFIP si detecta alguna inconsistencia patrimonial, “especialmente al contrastar sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y deudas que posean”.
Además solicitó sus facturas, comprobantes, operaciones comerciales, sus gastos de tarjeta de crédito, de débito, consumos en el exterior, retenciones, percepciones, cuotas de medicina prepaga, pago de expensas, participación en fideicomisos financieros, cuotas de colegios privados, alquiler de inmuebles, transferencias, intermediación en la compra venta de automotores y motovehículos, operaciones inmobiliarias, remates, entre otros.
El juez pidió los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de los tres de los últimos 10 años, la información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, si tienen acciones, vehículos, empresas y hasta caballos de carrera. Asimismo le pidió a la Unidad de Información Financiera saber si Insaurralde, Cirio y Clerici recibieron algún reporte de operación sospechosa (ROS) por movimientos o transacciones realizados en Argentina o en el exterior que no se condicen con su capacidad económica.
Hasta ahora había dos causas que avanzaban en paralelo en la justicia federal de Lomas de Zamora: una iniciada el sábado pasado, que tenían Villena y el fiscal Sergio Mola, y otra iniciada el domingo, cuando ya estaban de turno Kreplak e Incardona. Con la excusación de Villena, Kreplak quedó al frente de los dos expedientes, pero decidió que el de Villena, pese a haberse iniciado primero, se acumulara al otro. Por eso, la fiscal que quedará al frente de la investigación será Incardona y no Mola.
El argumento para que primara la causa iniciada el domingo fue que las dos tienen “igual grado de avance”, pero la de la fiscal Incardona incluye más hechos por investigar -según lo denunciado- y una mayor cantidad de legitimados pasivos”, porque también está imputada en este expediente Cirio, que no figuraba en la otra denuncia.
Ayer, además, se dio la primera reacción del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, quien designó a los abogados Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel para que lo defiendan en las causas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que enfrenta en la Justicia Federal. Los dos abogados son reconocidos penalistas que supieron intervenir en múltiples causas complejas que tramitaron en los tribunales de Comodoro Py.

Insaurralde quedó en el centro del escándalo luego de que la modelo Sofía Clerici publicó una foto de ambos en Marbella a bordo del yate Bandido, tomando champagne. Desde que estalló el escándalo, nunca más se lo vio a Insaurralde, que renunció a su cargo de jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y abandonó la campaña electoral. Tampoco habló más en público ni a través de las redes sociales. No se defendió públicamente y ahora designó a Pinto y Maciel para que lo hagan en los expedientes.
Clerici, a través de sus redes sociales, dijo ayer, enigmática: “Pronto voy a salir a hablar... Todo a su momento. Para todo hay explicación. Nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar nada en mi vida”.

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Contrastes. Pobreza y desigualdades en el reino de Insaurralde
Lomas de Zamora exhibe cifras contundentes; se palpa la bronca con el exjefe de Gabinete provincial que apareció en un yate en Marbella; notorias diferencias con los barrios ricos
Texto Alejandro Horvat | Foto Ricardo PristuplukEl barrio Santa Catalina, donde los vecinos cruzan por encima de un arroyo de desechos
Juan Carlos Ibáñez, de 54 años, tiene un carro y un caballo. Vive en Santa Catalina, una de las villas del partido bonaerense de Lomas de Zamora que está atravesada por un brazo del Riachuelo y funciona como una enorme cloaca a cielo abierto. Sobre este arroyo estancado deben caminar los vecinos que construyeron sus propios puentes para cruzar desde las casas hasta la calle de tierra.
Acá, excepto por el agua de red que llega a algunas viviendas, no funciona ningún servicio básico, entre ellos, el de recolección de basura. Por eso, el trabajo de Ibáñez reemplaza al de los grandes camiones que recorren las zonas urbanizadas y, en muchos casos, de muy alto poder adquisitivo que representan la otra cara del partido.
Lomas de Zamora es, después de La Matanza, el partido bonaerense más extenso y poblado. Según el último censo, viven 694.330 personas. El 6% de las viviendas no tiene baño o letrina en el interior de la casa, el porcentaje más alto de todos los partidos del Gran Buenos Aires. Sin embargo, también hay zonas que crecen a pasos agigantados con importantes inyecciones de capital destinadas a desarrollos inmobiliarios para viviendas particulares, oficinas y comercios, sobre todo, localizados en el barrio Las Lomitas.
En este universo bonaerense reina el kirchnerismo desde 2003. Martín Insaurralde estuvo a cargo de la intendencia entre 2009 y 2013, y entre 2014 y 2021. Las imágenes de pobreza lacerante que se ven en Lomas de Zamora, algo que también se replica en otras zonas de la provincia e, incluso, de la ciudad, cobran un tinte aún más oscuro frente a las fotos de Insaurralde gastando miles de euros en Marbella con la modelo Sofía Clerici.
Para algunos vecinos resulta indignante, luego de verlo en traje de baño llenando una copa de champagne en un yate, tenerlo a Insaurralde sonriente en los cientos de carteles distribuidos en los barrios pobres, donde se lo suele ver junto a su candidato a intendente, Federico Otermín, acompañados por algunas frases de aliento como “sigamos cumpliendo sueños”.
En su declaración jurada, Insaurralde declara tener un solo inmueble, ningún auto y un sueldo mensual que es su único ingreso reconocido y no le alcanza para pagar un solo día del alquiler del barco en el que fue fotografiado. El escándalo le costó la renuncia a la Jefatura de Gabinete bonaerense y a la candidatura de concejal. También se abrieron causas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Debajo de uno de esos carteles está el carro de Ibáñez, donde hay bolsas de residuos y materiales que levanta para vender. Entre los cacharros y el caballo que rezonga por la carga que empuja todos los días, el nieto de Ibáñez juega con un muñeco descosido de Spiderman. Él, que tiene cinco años, no está en la escuela porque hace dos días rige un paro convocado por el Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE). “Yo vivo de esto. Luego llevo la basura a un punto donde se levanta una cooperativa. Como acá el recolector no llega, a la gente le sirve lo que hago y me dan una colaboración a voluntad. Y mi nietito cuando no tiene clases viene conmigo”, cuenta Ibáñez.
Uno de los vecinos hizo sonar la alarma vecinal, que instalaron con dinero de su propio bolsillo, para que otros salieran de sus casas a conversar con la nacion. La gran mayoría tiene miedo de dar su nombre o salir en una foto. Pero hablan de robos, del olor hediondo, las intoxicaciones por la contaminación, la torre de alta tensión que se levanta en medio del barrio, las calles de tierra repletas de pozos profundos, las inundaciones y los lugares donde se vende pasta base; un pilón de desgracias.
Lomas de Zamora, según el Censo 2022, está en el puesto 9 de los que tienen mejor acceso a agua potable en el GBA: el 94,5% de las viviendas particulares ocupadas a.
Sobre la red cloacal, el municipio se encuentra 15° en el ranking de los 24 partidos del GBA. Solo el 47,8% tiene conectado el desagüe del inodoro del baño a la red pública. Otro servicio básico es el gas o la electricidad para poder cocinar y, en dicho partido, el 66,2% de las casas particulares cuentan con esa posibilidad.
Según el Ministerio de Desarrollo Productivo bonaerense, el empleo público en Lomas de Zamora alcanza al 22,9% del empleo formal. En este ítem, el partido se encuentra en el lugar número 8 de los 24 (de mayor a menor valor). De acuerdo con un cálculo de LN Data en base a información pública, el salario promedio ponderado de un trabajador asalariado en Lomas de Zamora era de $366.009 en junio de 2023. Vicente López ($518.922) era el municipio del conurbano con mejor sueldo promedio ponderado, le sigue San Isidro ($498.480), Tigre ($411.339), Morón ($410.882) e Ituzaingó ($392.764).
Todas las cifras de Lomas de Zamora hablan de un partido con puntos altos y bajos. En las zonas más ricas del partido, como el Barrio Inglés de Temperley, donde los caminos de ingreso a las grandes casas antiguas comienzan en calles de adoquines que están cubiertas por árboles frondosos, “se respira otro aire”, según dice Iván Gutiérrez, que trabaja en una garita de seguridad privada.
En Lomas de Zamora creció una de las ferias informales más grandes del mundo, La Salada, cuyos lí9deres Jorge Castillo y Enrique Antequera fueron detenidos en 2017 y hoy cumplen prisión domiciliaria.
Este paraíso de la economía informal se empezó a construir a principios de los 90, cuando comerciantes, en su gran mayoría de la comunidad boliviana, crearon la feria Urkupiña, en un predio donde funcionó una pileta de agua salada. Y así empezó a crecer hasta reunir incontables puestos de venta, sobre todo de indumentaria. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó en 2017 que La Salada recaudaba $70.000 millones por año.
Daniela Garcete, de 43 años, que vive a pocas cuadras del barrio Santa Catalina, tiene en su celular un video que la paraliza. Hace pocas semanas su hijo, Christian Villasanti, de 20 años, estaba en la puerta de la casa con su moto. Dos ladrones se la quisieron robar y le dispararon. Por suerte, el tiro no impactó en su cuerpo. Villasanti dice que conoce a los ladrones, y esa es una de las mayores complicaciones. “No tiene sentido denunciar, no suele cambiar las cosas e incluso te puede complicar porque muchos son pibes que conocés. Espero que algún día podamos vivir de otra manera”, asegura Villasanti.

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Denuncian a Menéndez por viajes de lujo y gastos excesivos
Acusan ante la Justicia al intendente de Merlo, hoy en uso de licencia
Tras las denuncias por lavado de dinero y otros delitos contra el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, otro hombre fuerte del oficialismo fue señalado por “gastos excesivos en viajes” y en “regalos a sus novias”: el jefe comunal -también en uso de licencia y reemplazado por su hermana Karina- del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez.
“Menéndez, igual que Insaurralde, hace usufructo de dineros mal habidos, dineros del Estado, en este caso del municipio de Merlo así como del grupo Provincia, del que es presidente”, dijo a LN+ el abogado Santiago de Lome Dupuy, quien presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito.
“Hay un enriquecimiento guarango de los bienes de Menéndez; existe la compra de una casa a una joven novia que tiene por nombre Yanil Epper; y además viajes lujosos como a la Finalíssima de Wembley y tengo entendido que a Qatar también [a ver el Mundial de Fútbol]. Por eso le pedí información a Migraciones de egresos e ingresos de Menéndez”, explicó Dupuy.
En la denuncia se señala que Menéndez al menos les compró una propiedad a dos mujeres: a Yaniel Epper, cuyo vínculo no está confirmado, y a su actual pareja, Roxana Monzón, quien es secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del municipio. Además, Monzón figura en el décimo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP) que encabeza Máximo Kirchner.
De acuerdo con la información que aparece en redes sociales, Epper también trabaja en Merlo, en la Secretaría de Salud; recientemente sus perfiles fueron puestos en modo privado. En tanto, en las del político se ven fotos de él en el municipio y con sus hijos. En tanto, Monzón asegura en Facebook que está en una relación con Menéndez y muestra fotos de su gestión al frente de la secretaría.
En su explicación, el abogado indicó que la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos contra Menéndez no la hace con ánimo proselitista, sino “como ciudadano”, más allá de que aporta a un partido político en particular.
Por otra parte, informó que la denuncia la realizó frente a la Justicia Federal ya que Menéndez es presidente de Bapro. La causa salió sorteada para ser investigada en el Juzgado 9, que subroga la doctora María Eugenia Capuchetti con el fiscal Guillermo Marijuan.
“Propuse cinco o seis 6 medidas de prueba, los gastos de tarjetas, si tiene tarjetas, declaraciones juradas de bienes y en migraciones el informe sobre cuántas veces salió del país, entre otras”, afirmó.

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