INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVAS

EE.UU. envió más información sobre las coimas de Odebrecht
Las pruebas que llegaron desde Washington complicarían a De Vido y a su entorno; Rafecas busca precisar la ruta del dinero que se pagó a funcionarios kirchneristas
Hugo Alconada MonLa sede central de la compañía brasileña Odebrecht en Río de Janeiro
El juez federal Daniel Rafecas recibió información del gobierno de Estados Unidos sobre cómo fueron los negocios delictivos del gigante brasileño Odebrecht en la Argentina, que le permitirían avanzar en su investigación sobre el capítulo argentino del Lava Jato, con eje en la gestión del entonces ministro kirchnerista Julio De Vido, confirmaron ayer a fuentes la nacion tribunalicias.
El material probatorio que llegó de Washington se centra en la operatoria delictiva que desplegaron altos ejecutivos de Odebrecht y un grupo de intermediarios –brasileños, uruguayos y argentinos– para pagar sobornos a través de un entramado offshore a funcionarios en el proyecto para la extensión de redes troncales de gas en el país.
Las sospechas se centran en el entonces ministro De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta; el entonces secretario de Energía Daniel Cameron, y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, como también en los máximos ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, además de las empresas a las que se asoció en el país.
Los pagos ilegales quedaron incluso volcados en documentos internos de Odebrecht en los que aludieron a los receptores de las coimas, según reconstruyó la nacion en los últimos años. Entre otros, en una planilla en la que figuran 18 pagos vinculados a “Dutos Argentina” por un total de US$900.000 –la mayoría por entre 45.000 y 60.000 dólares con una frecuencia casi mensual– entre el 16 de marzo de 2009 y el 30 de mayo de 2011, movimientos que se vincularían a la extensión de las redes troncales de gas.
Esos datos se combinan, a su vez, con los volcados en otra planilla similar, que reveló el diario Perfil, con pagos que se hicieron entre junio de 2012 y octubre de 2014, a personas sólo identificadas detrás de apodos. Entre ellos, “Duvidoso” (“dubitativo”, en portugués) y “festanca” (“fiestero” o “festivo”, en ese idioma).
En esa investigación, cabe remarcar, Rafecas ya procesó a De Vido, a Cameron y a otros funcionarios, entre otros, y remitió las actuaciones a un tribunal para que afronten un juicio oral. Pero ahora podría avanzar sobre ellos y otros sospechosos, como Jorge “Corcho” Rodríguez, por su presunta participación en actos de corrupción.
Así, con el material que aportó Estados Unidos, y ante el fallecimiento del fiscal federal que estaba a cargo de la instrucción, Federico Delgado, el juez Rafecas ordenó avanzar con la pesquisa, con la esperanza de reconstruir cómo habría sido la ruta del dinero a través del Caribe, Estados Unidos y Uruguay, hasta llegar a las manos de funcionarios argentinos.
Rafecas se sumó de este modo al juez federal Sebastián Casanello, quien también destrabó la cooperación de las autoridades estadounidenses en la pesquisa por la construcción de una planta potabilizadora de agua para Aysa, en tanto que el fiscal federal Franco Picardi obtuvo material de su contraparte brasileña en la causa por el soterramiento del Sarmiento.
En esa línea, la Fiscalía peruana también podría aportar más datos sobre cómo el gigante brasileño Odebrecht pagó sobornos a varios Presidentes y otros altos funcionarios de su país durante décadas, con dos escalas clave: Uruguay y el Principado de Andorra, según surge de documentos y testimonios obrantes en Lima que obtuvo 
Las pistas peruanas se centran en el papel que jugó la Banca Privada D’Andorra (BPA), varios de sus máximos ejecutivos y sus enlaces para el cono sur, como también casas de cambio uruguayas que, de manera coordinada, canalizaron coimas por decenas de millones de dólares, al mismo tiempo que sirvieron de pantalla para ocultar a sus receptores finales; entre ellos, funcionarios kirchneristas.
Liderados por la fiscal Norma Geovana Mori Gómez, los sabuesos peruanos también lograron acceder a las evidencias que recolectaron los fiscales brasileños en la investigación Lava Jato. Incluidas las confesiones de decenas de ejecutivos de Odebrecht sobre cómo era el lado B de la compañía –la “División de Operaciones Estructuradas”– y miles de documentos internos que corroboraron sus dichos, con memorandos, mails y mensajes telefónicos, entre otros.
“Propinas”
Una de esas “delaciones premiadas” fue la de Jorge Henrique Simoes Barata, otrora máximo ejecutivo de Odebrecht en Perú y, desde ese rol preponderante, quien requirió a la cúpula central de la compañía el pago de sobornos a funcionarios de ese país. Confesó que él se comunicaba con el vicepresidente para América Latina, Luiz Antonio Mameri –que también fue clave para las coimas en la Argentina– para destrabar las “propinas”, o directo con el número uno del holding, Marcelo Odebrecht.
Barata detalló algo más, que también se replicó en la Argentina, según reconstruyó “Si el monto [del soborno] era pequeño y se podía obtener con facilidad, el pago era local”, precisó, aunque aclaró que “el criterio principal” era recurrir a “una cuenta afuera, en un paraíso fiscal o de una empresa offshore que no identificara su nombre”.
Podía ocurrir, sin embargo, que el monto del soborno fuera voluminoso, pero que el funcionario receptor no tuviera una sociedad offshore montada. Eso tampoco resultó un impedimento, según Barata. “Cuando esto sucedía, el Departamento de Operaciones Estructuradas decía ‘apóyenle’, y entonces le daban el teléfono de Luiz Soares a la persona [por sobornar] para que él coordine directo”, precisó.
Conocido como “Luiziño” o “Tushio”, Luiz Eduardo da Rocha Soares fue uno de los encargados de coordinar los sobornos para el holding brasileño. Como tal, por ejemplo, a finales de 2011 le envió un correo al entonces CEO de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues, con detalles sobre ocho giros para sobornos vinculados a nuestro país que envió a una cuenta paralela por US$2,9 millones. Fugitivo de la Justicia de Estados Unidos, fue detenido en 2016 y accedió a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas. Soares relató cómo gestionó un tramo clave de la operatoria delictiva gracias a un operador que falleció a fines de 2022. “Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, detalló.
“Estuve allá [por Andorra] con Betingo, incluso, donde me presentaron a la nueva directiva del banco, donde estaba Joan Pau Miquel, y en 2009 pasó a ser Isabel Sarmiento la jefa de compliance”, rememoró Soares ante los investigadores, que ya estaban al tanto del uso intensivo de una firma offshore,
Klienfeld Services Ltd, para canalizar sobornos a funcionarios argentinos, peruanos y panameños.
Inés Sarmiento, detalló Soares, “indicó que las cosas no estaban bien porque toda la plata de nosotros venía de Klienfeld para Klienfeld, y Klienfeld pagaba a los beneficiarios finales, por lo que ella sugirió que nosotros abriéramos dos cuentas nuevas para que hubiera un ‘step’ más”. Es decir, un eslabón intermedio que despegara al pagador del receptor de los sobornos. “Ella estaba preocupada que uno de los beneficiarios finales tuviera problemas y toda la cadena quedara en problemas”, precisó.
Así lo hicieron, confirmó Soares. “Con ayuda del BPA [por la Banca Privada de Andorra], abrimos [la firma offshore] Aeon Group para hacer los pagos para las personas que presentamos y una empresa más, para una cosa específica, una casa de cambio en Uruguay, que era también una gestión de Betingo [Sanguinetti], eran pagos en la Argentina que nosotros teníamos”.
Para entonces, “Betingo” y casas de cambio uruguayas estaban en la mira de los investigadores. Habían corroborado, por ejemplo, que Sanguinetti les había pedido a sus colegas de BPA avanzar con una triangulación de fondos en la que participaron las sociedades Lion’s Soul Corporation y Carday, “para pagar una subcontrata en B”, según la Policía de Andorra

EXFUNCIONARIOS IMPLICADOS

Julio De Vido
exministro de planificación tuvo amplias facultades durante los 12 años del kirchnerismo. fue procesado en esta causa y espera un juicio oral.

Roberto Baratta
exfuncionario kirchnerista se considera que fue la “mano derecha” de de Vido, su hombre de confianza en la gestión y para las tareas “especiales”.

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Milei ratificó la dolarización a “precios de mercado” y el FMI planteó sus reparos
Afirmó que hoy sería a un valor de $730; “no tiene ningún sentido la existencia del BCRA”, dijo; el Fondo apuntó que “dolarizar no sustituye una política fiscal sostenible”
Javier Milei fue uno de los oradores de la novena edición del Latam Economic Forum
Camino a las elecciones de octubre, el candidato de La Libertad Avanza y ganador de las PASO Javier Milei ratificó ayer que impulsará una dolarización pese a las dificultades que ese proyecto encuentra, muchas de ellas mencionadas por sus propios colaboradores. Milei precisó que sería a “precios de mercado” y que, por lo tanto, en la actualidad sería a $730. Se trata del valor al que cotizaba el contado con liquidación libre cuando disertó.
En una entrevista con el diario El País, el encargado del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, puso sus reparos al proyecto dolarizador del libertario y advirtió que “dolarizar no sustituye una política fiscal sostenible”.
“Si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mitad de mandato, prepárense porque vamos a tener una mayoría con la que vamos a poner a la Argentina al tope de la actividad económica y en 35 años vamos a hacerla potencia”, dijo Milei en un foro en el Hotel Alvear. Su discurso fue en el marco del encuentro del Latam Economic Forum, cuyo anfitrión fue Darío Epstein, uno de sus referentes económicos y quien en las últimas semanas se erigió como el interlocutor libertario con sectores del poder económico.
En medio de su intervención, que tuvo el formato de clase magistral, Milei dio detalles acerca de su plan que tiene como horizonte el cierre del Banco Central (BCRA), un objetivo que es leído de manera distinta incluso dentro de su fuerza (ver aparte). “No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. ¿Me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes?”, deslizó. Y pareció criticar solapadamente a Carlos Melconian al mencionar que “los políticos tienen un conjunto de delincuentes disfrazados de economistas” que dicen “estupideces”.
“Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten de modo directo o aquellos que intentan formar opinión con datos falsos”, agregó ante los presentes, entre los que estaban empresarios y figuras vinculadas al sistema financiero.
En ese sentido, tampoco faltaron los ataques directos al periodismo, cuando se refirió a “micrófonos ensobrados” o a “los profesionales a los que les llenan de guita los bolsillos para que hablen en contra de la dolarización”. Del evento, que tuvo como consigna orientadora “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, participó también la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Diana Mondino (ver página 19), quien desestimó la posibilidad de un rápido proceso de dolarización en caso de que Milei gane las elecciones, ya que el país no tiene los dólares. Algo similar había dicho Epstein en un evento en el Malba.
“Llegó la convertibilidad, con la que a partir de 1993 la Argentina se convirtió en el país con menos inflación. Cuando le sacamos la navaja al mono asesino funcionó. Pero después, cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, volvieron a la maquinita”, cuestionó el líder libertario
Los reparos del Fondo
Desde el FMI volvieron a expresar sus reparos sobre la dolarización. Esta vez, lo hicieron en voz de Rodrigo Valdés, el economista chileno que está a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo de crédito desde febrero.
Valdés dijo al diario español El País que la dolarización no sustituye el planteo de ir hacia una política fiscal sostenible e incluso reveló que desde el espacio libertario manifestaron que este proceso no se haría “al día siguiente” de ganar la elección. Mientras, remarcó lo importante de lograr una “macroeconomía ordenada” y se mostró esperanzado al comentar que la desaceleración registrada en muchos países de América Latina era necesaria para llegar a un próximo crecimiento sostenible.
Tras admitir que en los mercados se preguntan si es viable una dolarización de la Argentina sobre todo por el nivel de reservas que tiene el país, el representante del FMI, que junto a Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja supervisa el programa argentino, explicó: “El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”.
Convencido de que la dolarización no implica lo mismo que tener un programa con el Fondo, Valdés sostuvo que para ellos es central conocer la forma en que los países organizan su política económica y cambiaria, como así también que estén “las bases macroeconómicas” para que los sistemas que aplican estas naciones en acuerdo con la entidad internacional “funcionen a largo plazo” y mantengan la estabilidad ante la transición entre un gobierno y otro.
Ciertas condiciones
Entonces, afirmó: “Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles que existen dentro de ellos. Lo que nos interesa es que funcionen bien dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas. ¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el mercado de bienes? Los países dolarizados, por ejemplo, para que funcionen bien requieren ciertas condiciones. Y algo muy importante para nosotros es que lo que uno hace en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal”.
El economista chileno, asimismo, dijo que esto último requiere “un esfuerzo enorme” de los gobiernos. “Siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión. Pero aquí no hay sustituto para lo fiscal. Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, enfatizó el hombre que tiene a su cargo las relaciones del FMI con todos los países miembros de las Américas, incluido Estados Unidos.

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