Cayó el coordinador de lavado de dinero del Comando Vermelho
Fue detenido un ciudadano chino que, según la acusación, era una pieza importante en las maniobras de blanqueo en la Argentina de fondos de la organización criminal brasileña
Gabriel Di Nicola
Nació en China como Ma Hai, pero aquí todos lo conocen como Mariano. Entre mayo de 2019 y febrero de 2022 adquirió un BMW 345-330I, un Mini Cooper y una Honda HRV. También hizo una inversión en el barrio privado Terravista, de General Rodríguez, donde compró un inmueble que, según el valor de mercado, cuesta US$1.000.000. Además, hizo una operación inmobiliaria en Caballito, donde adquirió un departamento y dos cocheras. Pero detrás de ese perfil de inversor empedernido se escondía, en realidad, un lavador de dinero de origen espurio, vinculado al narcotráfico internacional y a una de las más peligrosas organizaciones del crimen organizado del Cono Sur.
En las últimas horas fue detenido, acusado de la “adquisición, recepción y posterior transferencia de, al menos, US$5.030.291 en criptomonedas que fueron halladas en una hard wallet secuestrada en la casa de Marcelo Alves de Sousa, un brasileño buscado por la Justicia argentina, señalado como responsable de haber montado una sofisticada estructura financiera para lavar dinero del Comando Vermelho, la poderosa organización criminal carioca.
“Ma Hai está acusado de intervenir en la recepción de activos y su posterior aplicación en criptomonedas y en la acreditación en productos financieros a nombre del líder de esta asociación, Alves de Sousa”, explicaron a la nacion fuentes judiciales.
El ciudadano chino fue detenido por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina y anteayer fue indagado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y por el fiscal Fernando Domínguez.
“Mariano, como se hacía llamar Ma Hai, dijo que a Alves de Sousa, que todavía está prófugo, solo lo conocía de vista”, explicaron fuentes judiciales
La denominada Operación Crypto fue dada a conocer por el Ministerio de Seguridad de la Nación a principios de mes, cuando se informó sobre la detención de tres sospechosos. Fue la primera vez que se detectaron células activas del Comando Vermelho en la Argentina. Anteayer no solo fue detenido Ma Hai. También fueron arrestados el colombiano Juan David Babilonia Mora y la boliviana Katherin Yola Chasqui Inta.
“Chasqui Inta y Babilonia Mora están acusados de intervenir en la receptación de US$148.300 y $33.600 provenientes de un ilícito penal que fueron hallados en su poder el viernes pasado, cuando se presentaron en una oficina de Palermo para ser puestos a disposición de Ma Hai, con el fin de colocarlos en el sistema financiero y/o convertirlos mediante la adquisición de criptoactivos y bienes tangibles”, según informaron las fuentes consultadas.
Los voceros consultados explicaron que el ciudadano chino habría usado “dinero que provenía de delitos como narcotráfico, estafas y evasión impositiva en la compra de automóviles de alta gama, intentando darles apariencia de legalidad a los fondos espurios utilizados para su adquisición”.
Una compleja investigación
Según fuentes judiciales consultadas por la nacion, este grupo que lavaba dinero de Comando Vermelho, grupo criminal que se originó en las favelas de Río de Janeiro, que desembarcó en la Argentina luego de que comenzaran a tener problemas con la Justicia en Brasil. “Movían fortunas”, apuntaron los voceros consultados.
La jueza federal Arroyo Salgado encomendó las tareas investigativas a detectives del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA. En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. “La organización se dedicaba a introducir en el mercado legal lo producido de actividades criminales”, explicó un investigador.
Según fuentes oficiales, los detectives de la PFA lograron determinar que el supuesto líder de la organización criminal –solo identificado por sus iniciales–, Alves de Sousa y su pareja estaban involucrados en maniobras de lavado de dinero en Brasil, donde eran propietarios de una entidad de asesoría financiera en Brasilia. Esa firma promocionaba paquetes para que brasileños vinieran a estudiar en universidades argentinas. A través de este mecanismo movían, según la causa, sumas millonarias de dinero del Comando Vermelho que debían blanquear.
La Justicia brasileña identificó estas operaciones turbias. Logró bloquear cuentas bancarias por la suma de 681 millones de reales (casi US$140.000.000) y llevó adelante embargos de bienes. Se estableció, además, que las empresas involucradas lavaban dinero mediante la utilización de criptomonedas, con lo cual era casi imposible el rastreo de los fondos.
En la Argentina, la causa se concentró en determinar qué acciones desplegaba el grupo en el país. Los investigadores lograron desentrañar un sistema de operaciones financieras muy sofisticado.
Este grupo de brasileños realizaba depósitos, transferencias, cambio de divisas, créditos mutuos y operatorias con poderes certificados por escribanos de confianza del núcleo criminal. Con estas herramientas legales, el cabecilla de la organización, al que llamaban el Negro o Jefe, autorizaba a operar en su nombre a los testaferros tanto en temas administrativos como en la compra y venta de bienes.
Los investigadores detectaron que el líder de la organización se volcó también al mercado vitivinícola, con una empresa radicada en Mendoza, por medio de la cual efectuaba envíos de vinos a Brasil y a Francia.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Una testigo reconoció a uno de los acusados de matar a Blaquier
La mujer observó el momento en que los asesinos se llevaban la moto del empresario
Gabriel Di Nicola
Andrés Blaquier tenía 62 años
Se trató de una audiencia clave. En la segunda jornada del juicio por el homicidio del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un balazo en el pecho en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar, en octubre del año pasado, una testigo reconoció a uno de los adolescentes acusados como quien “remolcaba” la moto de la víctima poco después de ejecutar el crimen.
Así lo pudo reconstruir la nade fuentes al tanto de lo que cion sucedió en el debate, que se desarrolla sin acceso al público general, restringido solo a las partes del proceso. Por tratarse de menores de edad, las identidades de los dos acusados de ser los autores del crimen no se difunden.
La testigo pasó por la escena del crimen en una camioneta blanca, acompañada por su hijo. En un primer momento, al ver personas sobre el asfalto, pensó que había sucedido un accidente.
“Se estás robando una moto, se están robando una moto”, exclamó el hijo del testigo cuando vio a uno de los delincuentes tratar de levantar la moto de la víctima, una BMW 1200. En ese momento, la mujer vio el rostro del delincuente, que no llevaba casco, como sí lo hacía su cómplice.
“Se exhibieron fotografías y la testigo reconoció a uno de los adolescentes acusados. Dijo que por los ojos y las facciones de su rostro lo reconocía como quien intentaba levantar la moto”, dijeron las fuentes consultadas. Se trataría del joven de 17 años que habría disparado el balazo que terminó con la vida del empresario.
El debate está a cargo de los jueces del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Patricia Klentak. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal estará representado por Paula Romeo. La familia de la víctima está representada por el abogado Ramiro Salaber.
También declaró una pareja que llamó al 911 y que, por fotografías, reconoció la moto en la que circulaban los delincuentes que mataron a Blaquier, que tenía 62 años.
Anteayer, en la primera audiencia del juicio, declaró la esposa de la víctima, Magdalena De Elordy, testigo presencial del homicidio, que resultó herida en el hecho.
Los sospechosos son juzgados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves en concurso real con homicidio criminis causa (matar para lograr la impunidad), por alevosía y por haberse cometido con arma de fuego.
Como los imputados son menores de edad, en este juicio no se les va a imponer una pena. En el debate se decidirá solo si son inocentes o culpables del hecho que se les atribuye. Una vez que la sentencia quede firme, se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se les aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se los encuentre responsables.
Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impide la aplicación de la prisión perpetua a menores de edad.
En la actualidad, los dos acusados están alojados en un centro de detención de menores. El abogado Salaber ya hizo una presentación en la que solicitó a la Justicia que, en cuanto cumplan la mayoría de edad, ambos sean trasladados a una cárcel.
El homicidio de Blaquier ocurrió el 29 de octubre pasado a las 18.54 a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, en Pilar. Los delincuentes circulaban en una moto negra con “vivos” verdes que habían robado días antes en Ricardo Rojas, en Tigre
Se trató de una audiencia clave. En la segunda jornada del juicio por el homicidio del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un balazo en el pecho en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar, en octubre del año pasado, una testigo reconoció a uno de los adolescentes acusados como quien “remolcaba” la moto de la víctima poco después de ejecutar el crimen.
Así lo pudo reconstruir la nade fuentes al tanto de lo que cion sucedió en el debate, que se desarrolla sin acceso al público general, restringido solo a las partes del proceso. Por tratarse de menores de edad, las identidades de los dos acusados de ser los autores del crimen no se difunden.
La testigo pasó por la escena del crimen en una camioneta blanca, acompañada por su hijo. En un primer momento, al ver personas sobre el asfalto, pensó que había sucedido un accidente.
“Se estás robando una moto, se están robando una moto”, exclamó el hijo del testigo cuando vio a uno de los delincuentes tratar de levantar la moto de la víctima, una BMW 1200. En ese momento, la mujer vio el rostro del delincuente, que no llevaba casco, como sí lo hacía su cómplice.
“Se exhibieron fotografías y la testigo reconoció a uno de los adolescentes acusados. Dijo que por los ojos y las facciones de su rostro lo reconocía como quien intentaba levantar la moto”, dijeron las fuentes consultadas. Se trataría del joven de 17 años que habría disparado el balazo que terminó con la vida del empresario.
El debate está a cargo de los jueces del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Patricia Klentak. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal estará representado por Paula Romeo. La familia de la víctima está representada por el abogado Ramiro Salaber.
También declaró una pareja que llamó al 911 y que, por fotografías, reconoció la moto en la que circulaban los delincuentes que mataron a Blaquier, que tenía 62 años.
Anteayer, en la primera audiencia del juicio, declaró la esposa de la víctima, Magdalena De Elordy, testigo presencial del homicidio, que resultó herida en el hecho.
Los sospechosos son juzgados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves en concurso real con homicidio criminis causa (matar para lograr la impunidad), por alevosía y por haberse cometido con arma de fuego.
Como los imputados son menores de edad, en este juicio no se les va a imponer una pena. En el debate se decidirá solo si son inocentes o culpables del hecho que se les atribuye. Una vez que la sentencia quede firme, se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se les aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se los encuentre responsables.
Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impide la aplicación de la prisión perpetua a menores de edad.
En la actualidad, los dos acusados están alojados en un centro de detención de menores. El abogado Salaber ya hizo una presentación en la que solicitó a la Justicia que, en cuanto cumplan la mayoría de edad, ambos sean trasladados a una cárcel.
El homicidio de Blaquier ocurrió el 29 de octubre pasado a las 18.54 a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, en Pilar. Los delincuentes circulaban en una moto negra con “vivos” verdes que habían robado días antes en Ricardo Rojas, en Tigre
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.