EXAMEN Y INFLUENCERS LIBERTARIOS

La Argentina sabrá esta semana si pasa el examen del combate al lavado de dinero
El jueves, en París, el GAFI votará si coloca al país en la temida “lista gris” de Estados que incumplen o si supera la evaluación; optimismo oficialista
Hernán Cappiello
La Argentina sabrá esta semana si supera el examen de los países que combaten el lavado de dinero y evitan el financiamiento del terrorismo internacional. Entre el miércoles y jueves se realizará en París, Francia, la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde cerca de 200 países debatirán si la Argentina superó los estándares normativos y de eficiencia para combatir el lavado de dinero o si lo colocan en la temida “lista gris” de países incumplidores, lo que genera perjuicios para la economía y el acceso al crédito internacional.
Pese a lo que está en juego, hay optimismo en el Gobierno respecto de superar esta prueba. Y una evidencia de que piensan que el país puede superar el examen es la amplia comitiva que viajará a París, integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro, Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal Diego Velasco, de la fiscalía antilavado, y Silvina Rivarola, del Banco Central, mientras que por la Corte Suprema de Justicia participará el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte.
“Imagínese que con esta representación no creo que vayan a recibir malas noticias”, dijo un funcionario que sigue este proceso de cerca. En la delegación argentina priman la cautela y el secreto. No quieren que se filtre nada para no predisponer de manera negativa a los que tienen que votar en París.
Sin embargo, el clima en la delegación es bueno: “La Argentina levantó puntos. A principios de este año el panorama era bastante complejo y desalentador. Hoy el panorama está abierto y la Argentina tuvo posibilidades de demostrar las fortalezas del sistema antilavado y que ha obtenido resultados”, dijo una fuente del Gobierno.
Antes de esta reunión entre los evaluadores del GAFI y los funcionarios argentinos, el pronóstico era dramático. Ahora hay un mucha cautela, pero buenas vibras.
Una evaluación extensa
Lo que ocurrirá el jueves es la votación en el plenario del GAFI del informe de evaluación sobre la situación en la Argentina con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Junto con el informe de la Argentina se votará el de Omán.
El GAFI es el organismo internacional G-40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Ese informe contendrá las conclusiones sobre la normativa que se aplica en la Argentina, si está adecuada a los parámetros internacionales exigidos por el GAFI y sobre la efectividad del sistema, es decir si hubo condenas, multas o sanciones y si funcionaron los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero –de tres 77 sentencias– y otros tantos decomisos por millones de pesos. Fue durante la reunión con los evaluadores del GAFI que se llevó a cabo en la Cancillería, con representantes de la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central.
Además, el Congreso cambió la ley de lavado y el Gobierno incluyó a los abogados como sujetos obligados a realizar reportes de obligaciones sospechosas de sus clientes, además de impulsar otra adecuaciones normativas.
El proceso de evaluación que concluirá este jueves comenzó en noviembre 2023 cuando se presentaron los primeros informes argentinos. Continuó con la visita a Buenos Aires, entre 6 y el 26 de marzo de este
El Gobierno envía una amplia comitiva a París, señal de que esperan superar la prueba del GAFI
año, de los evaluadores y funcionarios de la Secretaría del GAFI/GAFILAT, que evaluaron el período abarcado entre 2019 y marzo de 2024.
Esos 25 evaluadores, que permanecieron en Buenos Aires durante tres semanas, elaboraron un informe sobre el estado de situación del cumplimiento técnico de los estándares y el cumplimiento de la efectividad de esos estándares.
Ese informe fue revisado en tres ocasiones, con idas y venidas de borradores que recibían comentarios de la Argentina y más preguntas de los evaluadores internacionales. Ese proceso se extendió entre abril y septiembre, incluyendo una reunión frente a frente, en las afueras de París, de todos los actores involucrados en la evaluación. Por parte de la Argentina, el proceso de evaluación esta en cabeza del Ministerio de Justicia.
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. El próximo jueves, en la sede de la OCDE, el GAFI dará a conocer sus conclusiones.
El resultado del proceso consistirá en la aprobación por parte de los miembros del GAFI de un informe final que, más allá de las calificaciones, contendrá un plan de acción que la Argentina deberá valorar para la gestión del sistema de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La última evaluación formal del GAFI ocurrió en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris. Luego, en 2014, el país logró salir de esa lista.

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El doble juego de los defensores de Milei en las redes sociales
Declaman contra el Estado, pero varios son funcionarios y hasta ubicaron a familiares
Hugo Alconada MonDaniel Parisini (abajo, a la izquierda), en un palco en el Congreso, el 1° de marzo 
Declaman contra el Estado; insultan contra los “ñoquis”; repudian el nepotismo. Pero al menos una docena de influencers libertarios en las redes sociales trabajan como funcionarios o empleados públicos, algunos incluso en la Casa Rosada, o consiguieron empleos en el Estado para sus parejas, sus padres o amigos, según surge de un relevamiento de la nacion. El ingreso al sector público abarca a las parejas de al menos tres referentes online de la prédica de Javier Milei y una decena de familiares y amigos cercanos, en tanto que al menos ocho de esos influencers afrontan ya causas judiciales.
¿Por qué? Por agresiones verbales, amenazas y coacción, entre otras figuras penales o contravencionales, por sus dichos en las redes sociales y, en ciertos casos, por sus acciones en la vía pública.
El relevamiento arroja también que las cuentas en X de al menos tres puntales libertarios fueron suspendidas –transitoria o definitivamente– por violar las reglas de conducta en esa red social, incluyendo @SnakeDocLives, una de las cuentas que propios y ajenos le atribuían a Santiago Caputo, la tercera columna del “triángulo de hierro” junto al Presidente y la hermanísima Karina Milei. La suspendieron por difundir contenido violento
Sea por mérito propio, convicciones políticas o vínculos afectivos, el ingreso a las filas estatales alcanza a la pareja de Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. María Belén Casas asumió como jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Política Universitaria, que en plena disputa con las universidades públicas lidera Alejandro “Galleguito” Álvarez, en la órbita del megaministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Parisini confirmó que Casas trabaja en el sector público durante la entrevista que concedió a TN, aunque evitó dar precisiones. Abogada y escribana, otros libertarios indicaron que Belu, como la llaman, ingresó por méritos propios y que está “supercapacitada” para el cargo. (la nacion procura contactar a Parisini desde hace diez días, pero no respondió los mensajes por correo electrónico).
A Casas se suma la candidata a consejera escolar suplente en el partido de San Miguel durante las elecciones de 2023 María Valentina Lazbal. Pareja del titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense –y otrora director de comunicación digital del espacio libertario durante la campaña presidencial–, Agustín Romo, Lazbal ingresó en la sociedad estatal Operadora Ferroviaria, según consta en los registros laborales.
Más conocida como Trenes Argentinos Operaciones, junto a Lazbal ingresaron Carlos Alberto Romo –concejal en San Miguel y padre del legislador bonaerense-, el excandidato a intendente en ese distrito por La Libertad Avanza, Agustín Tomás Puiggari, quien asumió como director suplente en la empresa estatal, el 8 de febrero, y el mejor amigo –y compañero de colegio de Romo–, Patricio Pantuliano.
Consultado por la nacion, Romo confirmó el ingreso de los cuatro, pero negó que haya “metido” a 30 personas en Trenes Argentinos, como trascendió. “Es mentira”, remarcó. “No tengo nada que esconder. Los cuatro son personas capaces y son muy laburadores, y en el caso de mi padre, renunció a su salario como concejal. Además, ¿qué pretenden? Vencimos en las urnas al peronismo, al radicalismo y a Pro. ¿Qué teníamos que hacer después? ¿Convocar como funcionarios a los peronistas, por ejemplo, o a los de Pro? ¿Entonces para que les ganamos? Los cuatro entraron porque se requerían personas de confianza extrema”.
Natalia Basil, pareja del experto en marketing político Fernando Cerimedo, también ingresó al sector público. Ingeniera química, asumió como directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas en la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras que en la órbita privada reacomodó su tajada accionaria en varias firmas. La acrecentó en Madero Media Group SRL, la decreció en National Security Enterprise SRL y apareció en Patagonia Energy Holding SA, según consta en registros comerciales.

Cerimedo criticó a los objetores de Basil: “¿Quién se suponía que ocupe los cargos de confianza? ¿Revisaste su CV? La esposa de... ¿no es medio machirulo ese comentario?”, replicó por Twitter cuando los primeros datos sobre su designación en el Estado salieron a la luz. “Es una de las mujeres mejor preparadas. Y no es la esposa ‘de’, antes es una mujer profesional. Bastante machirulos”, insistió.
Romo también rechazó esas objeciones. “Mi pareja, Casas y Basil entraron por sus propios méritos a la administración pública”, planteó a la nacion. “Lazbal es licenciada en decoración de interiores, Casas es abogada y Basil es ingeniera, por ejemplo. Aducir que trabajan porque son ‘la esposa de’ me parece un insulto”.
Dato singular, el ingreso de Basil al sector público y el incremento de su participación accionaria en Madero Group –controlante de La Derecha Diario y otros portales– tuvieron un correlato: retrocedió la tajada accionaria de Juan Pablo Carreira –Juan Doe en las redes–, que desde febrero revista como funcionario público. Ingeniero industrial, es director nacional de Comunicación Digital de la Secretaría General de la Presidencia, en la órbita de Karina Milei. Por el mismo instrumento con que Carreira se desprendió de acciones de Madero Group, también se abrió Ezequiel Ismael Acuña –en las redes, elPasanteOK–. En los registros de Nosis figura como que trabaja o trabajó en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque en la práctica fue contratado en el sector público para manejar las redes sociales en Radio y Televisión Argentina (RTA).
Otros miembros del círculo abocado a la comunicación libertaria son Tomás Jurado –alias elPelucaMilei–, al que Eduardo “el Presto” Prestofelippo le enrostró haber sido designado como “director audiovisual” en la Presidencia, en tanto que el documentalista que acompañó a Milei durante sus campañas, Santiago Oría, pasó en los papeles a desempeñarse en la Legislatura porteña, de acuerdo con los registros laborales disponibles en Nosis.
Tanto Carreira como Jurado y varios más están donde deben estar, según coinciden Parisini y Romo. “Ellos trabajan en la dirección de Comunicación de la Presidencia y me parece perfecto porque creo que son los pibes que más preparados están por lo que hicieron en la campaña.
Fue muy austera y ellos entienden el fenómeno Milei”, sostuvo el Gordo Dan. Los registros laborales también consignan que Macarena Alifraco, otrora secretaria privada del exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y asistente a al menos una “misa” por streaming de Parisini, pasó a trabajar en la Legislatura bonaerense, aunque de acuerdo con el portal Letra P, en realidad se desempeñaría con Santiago Caputo en la Casa Rosada.
Por su parte, Pedro María Lantarón, alias elPittttt en las redes, se movió también por la Casa Rosada, donde llegó a autorizar el ingreso de una persona a mediados de julio, aunque pasó luego a trabajar en uno de los focos recurrentes de las críticas mileístas: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), según confirmó el titular del organismo, Carlos Pirovano. “Pedro trabaja conmigo porque cuando cerré la Subgerencia de comunicaciones (30 personas, 4 manejaban redes) se los sustituyó por una persona. Gracias”, explicó por Twitter.
Al igual que Alifraco, Lantarón también acudió a “misas” del Gordo Dan, aunque Parisini negó durante la entrevista que concedió a TN que integre o haya integrado su equipo en Carajo, el canal de streaming y la sociedad que conformó en mayo con Sebastián Tabakman –exfuncionario macrista y socio a su vez de la consultora Fixer– y Diego
Abatecola, socio y director ejecutivo de Dinamarca PR. Es decir, la consultora a la que denostó Cerimedo en la entrevista que concedió a la en febrero de 2023. nacion –¿Tiene influencers pagos? –le preguntó a Cerimedo, luego la nacion de que admitiera de que manejaba “un montón” de trolls.
–No, eso lo hace la consultora Dinamarca, que suele utilizarlos para políticos o para campañas de desprestigio contra periodistas.
–¿Se da cuenta de que puede afrontar un juicio por esto? –insistió la nacion.
–¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? Son tan burdos y hacen cosas muy sucias que les pueden traer problemas a ellos. Ellos estuvieron detrás de la opereta que buscó difundir que Milei trabajó veinte años en el Senado. Ya les mandamos una carta documento.
Causas judiciales
Además del Gordo Dan –que no figura como funcionario o empleado público, pero habilitó el ingreso a la Casa Rosada de un visitante, a mediados de febrero–, otro eslabón que conecta el canal de streaming Carajo con el poder es Iván Gabriel Gómez. A partir del 10 de abril trabaja como coordinador de gestión de comunicación digital de la Dirección Operativa de Comunicación Digital de la Presidencia, dependiente de Karina Milei, según el decreto 497/24.
Los ejemplos se acumulan, aunque también las versiones falsas. Entre ellas, que Esteban Gabriel Glavinich, un santafesino de 32 años que opera la cuenta TraductorTeAma, trabajaría en la Cancillería, con un sueldo de casi tres millones por mes. Desde el Palacio San Martín lo negaron a la nacion: allí no trabaja, ni en planta permanente ni como contratado. Crítico recurrente de “la casta” –en la que incluye a kirchneristas, peronistas, radicales y socialistas– y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Glavinich también cosecha cuestionamientos. Por ejemplo, cuando reprochó decisiones y nombramientos del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y le recordaron que su madre, Susana Porfiri, trabajó para la intendenta peronista de Cañada de Gómez, Stella Clerici, cuyo manejo de los fondos públicos afronta duros cuestionamientos.
Expulsado de La Libertad Avanza hace dos meses, el senador nacional Francisco Paoltroni avanzó por la misma senda de los vínculos familiares, pero contra Parisini. Remarcó por Twitter que su madre, Andrea Olmedo, es directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, provincia donde gobierna Gerardo Zamora. “Resulta que el estafador moral de Daniel Parisini vivió toda su vida de la teta del Estado”, le endilgó.
La respuesta de Parisini fue tajante: “Trabajo en el sector privado, soy médico y vivo y me mantengo solo desde hace 15 años”, remarcó. “De todas maneras me parece bastante bajo de tu parte que me tengas que andar ‘acusando con mi mamá’ y con que es empleada pública como el 90% de Santiago del Estero cuando vos y yo somos adultos, y yo tengo ya 32 años. Medio de cagón”.
Parisini y otros influencers libertarios se encuentran, además, bajo la lupa en varias causas penales o contravencionales. Entre ellas, la que inició la diputada bonaerense Constanza Moragues, que en septiembre de 2022 conformó un unibloque, La Libertad Avanza, y luego el bloque Libertad por Siempre, disidente de La Libertad Avanza. Moragues, al igual que la extitular de AySA y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, y el Fopea, denunció a Parisini y a otros referentes digitales del espacio libertario por amenazas, coacción y hostigamiento, entre otras figuras.
Al menos ocho de los influencers afrontan causas judiciales por agresiones
La esposa de Parisini, conocido como Gordo Dan, tiene un cargo en Capital Humano

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