TENSIÓN E INDEPENDENCIA

Las internas complican una evaluación por lavado
Tensión. En medio de roces con el Ministerio de Justicia, el país es inspeccionado por el GAFI; se frenó la contratación de una consultora

Hernán CappielloEl plenario del organismo internacional antilavado, en Singapur

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, atraviesa un momento delicado. Internamente, la Casa Rosada le pidió la renuncia al vicepresidente del organismo, Manuel Tessio, y externamente, su presidente, Ignacio Yacobucci, batalla en Singapur para evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), degrade a la Argentina a la “lista gris” de países poco confiables, permeables al lavado de dinero, con el riesgo de una caída del PBI –según estudios del FMI–, el aumento de tasas internacionales y el retiro de bancos e inversiones.
Para colaborar en la tarea de evitar que la Argentina sea degradada por el GAFI, la UIF propuso la contratación de la consultora internacional K2 Integrity, una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi, dijeron fuentes oficiales. Pero ese contrato fue frenado en medio de desinteligencias en el Ministerio de Justicia.
K2 Integrity, especializada en asesorar a los países sobre cómo presentar su caso en el GAFI, está formada por exjefes de la UIF de Estados Unidos, expresidentes del GAFI, especialistas que redactaron la legislación global contra el lavado de dinero. Integra esa firma el argentino Mariano Federici, titular de la UIF durante el macrismo, que participó de las investigaciones patrimoniales de los Kirchner y Lázaro Báez; de los casos Vialidad y Hotesur, y de la causa por la fortuna de Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner, entre otros.
Hace dos meses empezaron las conversaciones entre la empresa y el Ministerio de Justicia. Hubo reuniones por Zoom –de las que participó Federici– entre el equipo de la UIF y funcionarios de la Cancillería para organizar la presentación de la información ante el GAFI, y, por otro lado, existieron intercambios relacionados con la contratación internacional.
Fuentes al tanto de las negociaciones dijeron que se habló de un pago de $6.000.000, un monto irrisorio en comparación con las facturas de millones de dólares que les pasa la firma a los países que son sus clientes –entre ellos, México, Costa Rica y Emiratos Árabes–, aunque en la Argentina dicen que hay dudas sobre el monto al que se elevaría finalmente esa cifra.
La consultoría de K2 Integrity por ahora quedó frenada. Hubo una orden del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, de parar el contrato hasta revisarlo, dijeron a
fuentes del ministerio. Por la nacion otro lado, el ministro Mariano Cúneo Libarona observó que variaban las cifras que le presentaron, cuando se agregaron gastos de viáticos y traslados. No se firmó ningún acuerdo, coinciden en afirmar a la nacion fuentes del Gobierno.
Este traspié se da en momentos en que la UIF, presidida por Yacobucci, concluyó el viernes pasado en Singapur su participación en el pleno del GAFI, donde se reunió además con Interpol. Allí, la Argentina buscó incidir en los países que deben votar antes de octubre para evitar su caída en la lista gris de países relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este año, en Singapur, el GAFI anunció que Venezuela y Mónaco se sumaban a esa lista de otros 18 países que están “bajo vigilancia reforzada” por el riesgo de que sean plataformas para el blanqueo, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. La reunión sirvió también para la asunción de la mexicana Elisa Anda Madrazo como presidenta del GAFI hasta el 30 de junio de 2026.
Allí, los argentinos se reunieron con sus pares de otros países para demostrar los avances realizados en la legislación. Hablaron de la aprobación del tipo penal de financiamiento de terrorismo, de los nuevos sujetos obligados, entre ellos los abogados, y de distintas resoluciones de la UIF.
El GAFI es el organismo internacional G-40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
La Argentina recibió en marzo pasado a una delegación de 20 evaluadores que estuvieron 26 días revisando la legislación, pero fundamentalmente, la aplicación de las normas: si hay multas, si hay condenas, si funciona la AFIP, si la UIF recibe reportes de operaciones sospechosas y qué hace con ellos, qué pasa con los casos de corrupción y lavado de dinero, como el de los cuadernos de las coimas.
En marzo, la Argentina informó al GAFI un incremento de las condenas por lavado de dinero –de tres a 77 sentencias– y otros tantos decomisos por millones de pesos, en la reunión celebrada en Buenos Aires, en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central.
La lista gris
El objetivo está puesto ahora en la reunión que tendrá la Argentina en la sede del GAFI en París en forma individual con los evaluadores. El resultado de la evaluación se conocerá en octubre, con la aprobación final de la situación en cada país.
La permanencia de la Argentina en el G-40 GAFI es fundamental por su relación con el crédito internacional, con el FMI y el Banco Mundial, con organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas, y en cuanto a su posicionamiento global con las potencias mundiales.
Entrar en la lista gris implica la baja de circulante de masa monetaria en siete puntos del PBI, conforme surge de investigaciones del FMI.
Cuando asumió el gobierno de Javier Milei, en diciembre pasado, designó a Yacobucci, que asumió en marzo. Al llegar se encontró con la inminente visita de los evaluadores del GAFI. Los países del GAFI ya fueron evaluados tres veces y esta es la cuarta ronda. La Argentina es el último país que resta evaluar. El país ya debía haber superado esta etapa, pero primero se postergó la evaluación por la pandemia y luego, en el gobierno de Alberto Fernández, se volvió a pedir una prórroga.
La delegación argentina es coordinada por el secretario de Justicia Amerio, que monitorea las actividades. En Singapur estuvieron Eugenio Curia, de Justicia; Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky; Silvina Rivarola, del Banco Central; Felipe Giménez Losano, y Mariana Currais, directora de Internacionales de la UIF.
Amerio es un funcionario de estrecha confianza de Santiago Caputo, el asesor que más influye sobre Milei. Fue Amerio quien intervino para transmitir la indicación acerca de la renuncia de Tessio como vicepresidente de la UIF. “La orden viene de arriba, de la Casa Rosada”, le dijeron al vicepresidente Tessio, que renunció, pero no le aceptaron la dimisión y Amerio le está buscando un reemplazante, dijeron fuentes oficiales. El pedido de renuncia coincidió con una solicitud de explicaciones del Ministerio de Justicia a la UIF acerca de las razones que la habían llevado a ser querellante en la causa en la que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento.
La UIF, lejos de dar marcha atrás, se presentó como querellante en la causa contra los piqueteros por desviar fondos destinados a planes sociales y, fundamentalmente, apeló la decisión de la Cámara de Casación que desligó al empresario Angelo Calcaterra del juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas.
A Yacobucci le toca ahora enfrentar el examen del GAFI con un equipo disminuido, por ahora sin ayuda externa y jaqueado por internas dentro del Ministerio de Justicia, donde se vive una sensación de que existe un doble comando entre las decisiones del ministro Cúneo Libarona y las que toma su segundo, validadas por la Casa de Gobierno.
Esta crisis provocó la salida de funcionarios del ministerio. En el área de Prensa, por ejemplo, las salidas sucedieron luego de que le bloquearon al área el acceso a determinada información y le mandaron los comunicados escritos desde la Casa Rosada. Al frente del nuevo equipo de comunicación fue designado, desde la Casa Rosada, el joven abogado Marcos Ledesma, que llegó con la colaboración de una joven especialista en redes sociales.

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Con nutrida presencia libertaria, la embajada de Estados Unidos celebró por anticipado el Día de la Independencia
El embajador Marc Stanley encabezó los festejos en el Palacio Bosch de Palermo; asistieron funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y miembros del Poder Judicial
Cecilia Devanna
El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y su mujer Wendy
Funcionarios del Gobierno libertario, dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y miembros del Poder Judicial asistieron este martes a la celebración del día de la independencia de Estados Unidos, que este año se hizo con dos días de anticipación en el Palacio Bosch de Palermo, donde el embajador Marc Stanley fue el anfitrión del encuentro. “Nosotros no elegimos a sus líderes, pero sí elegimos trabajar con sus líderes”, sostuvo el diplomático norteamericano.
“Fortaleza, resistencia y colaboración”, fueron las palabras que el embajador estadounidense usó en el comienzo del evento para para definir la relación de amistad que su país y la Argentina llevan desde hace más de 200 años. Las expresiones fueron en el inicio del cocktail. “A lo largo de 201 años de presidentes, cancilleres y embajadores, sin importar qué partido controlara la Casa Blanca, la Casa Rosada ni los congresos, nuestra relación progresó y creció gracias a nuestros valores e instituciones democráticas”, dijo Stanley en su discurso posterior.
Cristian Ritondo en la celebración del Día de la Independencia en la Embajada de Estados Unidos
El próximo jueves 4, Estados Unidos cumplirá 248 años desde que consiguió su independencia y también conmemora 201 años de amistad con la Argentina. Este, además, es el primer evento que tiene a Javier Milei como presidente, quien desde su campaña viene mostrando su alineamiento con Washington.
De hecho, entre los presentes estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el portavoz presidencial Manuel Adorni y quien lo secunda, Javier Lanari, así como también el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. Entre los referentes oficialistas se anotaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el legislador porteño Ramiro Marra.
La canciller Diana Mondino no estuvo entre los presentes, por encontrarse en viaje a Salta, donde mañana hará un anuncio de inversión, según aseguraron  fuentes gubernamentales. En tanto, el que sí fue de la partida es el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el Secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo.
El epicentro de la celebración se ubicó inicialmente en el hall central del primer piso, en el que Stanley su esposa Wendy recibían, saludaban y se fotografiaban con los asistentes.
Entre los primeros que llegaron estuvo el exjefe de Gabinete Nicolás Posse y la titular de la AFIP, Florencia Misrahi. Cuando arribó Francos, Posse y él se fundieron en un fuerte abrazo. Excompañeros de Gabinete y de Corporación América, ambos se conocen desde hace años. Consultado Posse cuya salida del Gabinete se dio a fines de mayo, tras semanas de rumores, sostuvo: “sigo apoyando este proyecto, sigo siendo amigo de Javier y hay un muy buen equipo”.
Entre los asistentes también estuvieron el empresario y esposo de la ministra Patricia Bullrich, Guillermo Yancos; el jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; y el larretista Fernando Straface fueron algunos de los primeros en llegar.
En la residencia ubicada sobre la avenida del Libertador, en Palermo, también estuvieron el empresario Eduardo Elsztain; el consultor Alejandro Catterberg y las cúpulas de los diferentes cuerpos de las fuerzas federales. Otro de los asistentes fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
El Ministro Cúneo Libarona en la elebración del Día de la Independencia en la Embajada de Estados Unidos
Además, fueron de la partida el Procurador General, Eduardo Casal, su mano derecha, Juan Manuel Olima; el camarista electoral, Alberto Dalla Vía; su par de la Cámara de Apelaciones, Mariano Llorens y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Tomás Rodríguez Ponte; así como el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez y el fiscal Sergio Morla. También el juez federal, Sebastián Casanello; el camarista Daniel Petrone, uno de los protagonistas del fallo que benefició a Ángelo Calcaterra, en la causa cuadernos, y el juez en lo Penal Económico, Gustavo Meirovich.
Entre algunos economistas invitados se los pudo ver al exministro Nicolás Dujovne y al expresidente del Banco Central Miguel Pesce, entre otros. Con la conducción de Iván de Pineda, el evento también contó con la presencia de Guillermo Coppola.
Cuando promediaba la noche, Stanley dio su discurso, acompañado por su esposa Wendy. “Argentina y Estados Unidos comparten una larga historia de colaboración y respeto mutuo. Ya entramos en el tercer siglo de relaciones bilaterales”, dijo, para luego sostener: “Lo que es más importante: es una relación entre los 46 millones de argentinos y los 333 millones de estadounidenses. Nosotros no elegimos a sus líderes, pero sí elegimos siempre trabajar con sus líderes”.

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