Por primera vez, la Justicia recuperó en un paraíso fiscal dinero de la venta de drogas
Luego de una gestión judicial y diplomática de cuatro años fueron inmovilizados y repatriados fondos de una cuenta de Carlos Salvatore, que había sido condenado en la causa Carbón Blanco
Germán de los Santos
ROSARIO.– La Justicia argentina logró por primera vez recuperar de una cuenta abierta en un paraíso fiscal el dinero originado en la venta de drogas. Así se consiguió inmovilizar primero y repatriar –en parte– después US$900.000 que un narco argentino –el fallecido abogado Carlos Salvatore– había depositado en el sector financiero de la Isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.
Así lo confirmó a la nacion el fiscal federal Federico Carniel, quien durante cuatro años tramitó, en medio de una espesa burocracia diplomática, el decomiso de los fondos que Salvatore había obtenido con el narcotráfico y luego depositado en un paraíso fiscal europeo. El objetivo era que parte de ese dinero regresase a la Argentina. Como ocurre en esa clase de casos, la mitad del dinero quedará en el país donde se depositaron los fondos y la otra mitad retornará a la Argentina.
Salvatore, quien junto al exrepresentante de jugadores de fútbol Patricio Gorosito, también fallecido, lideró una organización que enviaba cargamentos de cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, decidió dar refugio a parte de sus bienes en uno de los paraísos financieros que utilizan los millonarios de Portugal, el país donde iba la droga que traficaba desde puertos argentinos.
Salvatore murió de un paro cardíaco en mayo de 2018, en el Hospital Argerich. El Tribunal Oral Federal de Resistencia le había impuesto 21 años de cárcel por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde Quitilipi, Chaco, hacia España en bolsas de carbón vegetal. En septiembre de 2020, el Estado anunció el remate de una mansión de Belgrano R valuada en US$2.300.000, que le fue decomisada a Salvatore, condenado como jefe de un cartel del narcotráfico en una causa por drogas que se conoció como Carbón Blanco.
El 21 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal Carniel, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En ese caso se juzgó a la organización liderada por Salvatore, que disponía de una red de sociedades comerciales y propiedades donde invertía las ganancias producidas por el contrabando de cocaína a Europa. En ese expediente se ordenó la “disposición transitoria y/o su inscripción de los bienes en los registros correspondientes a nombre del Estado nacional”.
A partir del juicio por lavado de dinero, en el que fueron condenados engranajes claves de la banda narco, Carniel empezó los trámites para recuperar el dinero que el abogado narco había depositado, tras una serie de intermediaciones, en la Isla de Man.
En el juicio se pudo probar que todos los negocios e inversiones de la organización fueron realizados con ganancias provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, puntualmente, de la exportación de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína de alta pureza con destino a Europa. Durante 2015, parte de los hechos delictivos vinculados al contrabando de estupefacientes fueron debatidos en juicio oral que concluyó con la condena de pena de 21 años de prisión a Salvatore.
Durante la etapa final del juicio oral, en enero de 2019, a partir de información proporcionada por la Unidad de Información Financiera (UIF) –con base en fuentes de información internacional– se tomó conocimiento de la existencia de US$908.642,73 depositados en una entidad financiera de Isla de Man, que estaban asociados a un producto financiero de titularidad de Silvia Valles y Carlos Alberto Salvatore, quienes antes del fallecimiento de este último y con el objeto de eludir acciones de recupero, lo habrían transferido a Sergio Daniel Salomone mediante una simulación.
El 25 de enero de 2019, el tribunal ordenó una medida cautelar sobre ese saldo por considerar que provenía de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal juzgada en el caso. Un mes después las autoridades de la Isla de Man dictaron la inmovilización de los fondos de la cuenta y el 22 de septiembre de 2020 un tribunal emitió orden de decomiso sobre dicho activo.
El próximo paso, mediante la solicitud de asistencia jurídica internacional librada el 14 de diciembre de 2020, fue requerir a las autoridades de Isla de Man la ejecución de la orden de decomiso y repatriación de US$908.642,73 depositados en una cuenta registrada en Old Mutual International (anteriormente Royal Skandia Life Assurance Limited) por ser el producto ilícito del accionar de una organización criminal condenada en la Argentina por lavado de activos provenientes del narcotráfico transnacional.
Las autoridades diplomáticas argentinas iniciaron negociaciones de reparto de los fondos decomisados, a cuyo efecto la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) proporcionó los argumentos para poder repatriar los fondos.
Luego de un intercambio entre las autoridades encargadas de la negociación en el marco del Acuerdo de División de Bienes, Isla de Man propuso la devolución de un 50 por ciento de los activos decomisados.
“A lo largo de un extenso período de tiempo (al menos, desde el año 2004 hasta 2015), la organización llevó a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tráfico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, múltiples y sistemáticas, fueron realizadas a través de inversiones en los rubros más diversos (inmobiliario, construcción, automotor, cinematografía, gastronomía y financiero, entre otros), y mediante el diseño de una sofisticada red societaria y financiera”, señaló el fiscal federal Carniel.
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Aumentaron en los últimos meses las incautaciones de sustancias sintéticas en controles de tránsito
Una mujer fue detenida durante un control de tránsito en una ruta de Corrientes cuando llevaba escondidos en una valija y un bolso más de cuatro kilos de cocaína y 20.655 pastillas de éxtasis, según informaron fuentes de la Gendarmería Nacional. El cargamento de drogas sintéticas está valuado en US$310.000, ya que en el mercado local cada unidad de MDMA se comercializa a 15 dólares.
Ese operativo se concretó en los últimos días cuando personal de la Sección Vial Paso de Los Libres del Escuadrón 7 se encontraba apostado sobre la ruta nacional N° 14, en la localidad correntina de Tapebicuá, y, en el marco de un control vial, procedió a inspeccionar un ómnibus de larga distancia que venía desde la ciudad misionera de Puerto Iguazú y tenía como destino la Terminal de Ómnibus de Retiro.
Según los voceros, durante el registro de la bodega del vehículo de transporte de pasajeros, los gendarmes fueron alertados por el peso excesivo de una valija que no coincidía con las dimensiones de esta, por lo que solicitaron al conductor del ómnibus que identificara al propietario de la maleta.
Así constataron que se trataba de una mujer, que llevaba también un bolso de mano. Ante testigos, los gendarmes procedieron a la apertura de ambos equipajes, donde hallaron 28 envoltorios transparentes con comprimidos y dos bolsas con una sustancia granulada. A continuación, por razones de seguridad y con previa autorización del Juzgado Federal de Paso de Los Libres, el personal de la GNA efectuó el traslado del operativo hasta la sede del escuadrón, donde integrantes de Criminalística y Estudios Forenses detallaron que los envoltorios y las bolsas contenían 20.655 pastillas de éxtasis y cuatro kilos de cocaína.
La vía terrestre
Este hallazgo confirmó la sospecha sobre un cambio en el sistema que usan los narcos para ingresar en la Argentina drogas sintéticas. La puerta de entrada de esas sustancias ilegales es habitualmente un aeropuerto internacional. El mes pasado fue atrapado en Buenos Aires un ciudadano mexicano cuando desembarcaba de un vuelo que había despegado de Chile. En su equipaje llevaba cuatro kilos de materias primas para la fabricación de unas 13.000 pastillas de éxtasis. Fue casi un episodio aislado, ya que en los últimos siete meses los mayores decomisos de esa droga se registraron en controles viales.
En septiembre pasado fueron incautadas 10.936 pastillas de éxtasis en la ruta nacional 127, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes. El cargamento fue encontrado en un vehículo que poco antes había ingresado desde Brasil. Un mes después fueron secuestradas en Posadas 1500 dosis de MMDA.
Otro caso que mezcló embarques de drogas sintéticas y cocaína fue descubierto en noviembre pasado en Salta, donde quedó detenido un policía bonaerense que había cruzado desde Bolivia con 27.000 pastillas de éxtasis y 38 kilos de cocaína. Y el 23 de diciembre pasado la Gendarmería interceptó otro cargamento de 14.800 pastillas de éxtasis al inspeccionar un vehículo en la ciudad formoseña de Clorinda. Con la droga detectada en el ómnibus en Corrientes se confirma la actual tendencia narco a mover los embarques de drogas sintética por rutas terrestres.
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